▲ 경찰이 압수한 명품 시계, 현금, 명품 옷과 신발, 고급 외제 차량/부산경찰청  © 배종태 기자

 

[브레이크뉴스=배종태 기자] 허위 투자 사이트를 개설하고 투자전문가를 사칭해 피해자 134명으로부터 65억 원을 가로챈 20대 A씨 등 24명이 구속됐다.

 

부산경찰청 형사기동대는 투자전문가를 사칭해 가상자산 선물 거래에 투자하면 큰 돈을 벌 수 있다고 속여, 허위 투자 사이트로 유인해 134명으로부터 65억 원을 가로챈 투자리딩방 총책 A(20대, 남)씨 등 100명을 검거했다.

 

경찰은 이들 중 24명을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반, 유사수신행위의 규제에 관한 법률위반 혐의로 구속하고 76명은 불구속 입건했다고 21일 밝혔다.

 

A씨 등 일당은 지난해 10월~ 올해 5월경까지 총책·영업책·조직관리팀·자금세탁책, 통장모집책 등으로 역할을 분담해 체계적인 조직을 갖췄다. 이들은 허위 사이트를 개설해, 가상자산 선물 투자를 하면 원금 및 고수익을 보장한다는 SNS 광고 등을 통해 투자자를 모집했다.

 

A 씨 등은 투자 전문가를 사칭하고 미리 만들어 놓은 허위 투자 사이트를 피해자들에게 보여주는 등 마치 실제 수익이 발생하는 것처럼 속여 65억 원을 챙긴 것으로 드러났다.

 

이들은 빼돌린 돈으로 고급 외제차·명품·귀금속을 구입하는 등 호화로운 생활을 유지하는데 사용했다.

 

경찰은 이들의 사무실에서 현금 7,800만 원, 명품 75점, 대포 유십칩 125개 등 총 2억 3천만 원 상당의 현물을 압수했고, 이들 소유 부동산 및 차량 등 총 1억 6,500만 원의 재산에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 법원으로부터 인용 결정을 받았다.

 

이번 투자리딩방 사기 범행은 영업책·세탁책 등으로 역할을 분담한 본사와 지역별로 설립된 지부를 통해 점조직 형태로 이뤄졌다. 총책 A 등 본사 조직원들은 지부 조직원들을 합숙시키고 텔레그램을 통해 상황별 업무 매뉴얼을 숙지시키는 등 치밀하게 수사기관 단속에 대비했던 것으로 드러났다.

 

▲ 투자리딩 사기조직의 범행 과정/부산경찰청  © 배종태 기자

▲ 경찰이 압수한 현금/부산경찰청  © 배종태 기자

  

특히 전국에 분포되어 있는 일면식도 없는 조직원들이 대포계좌로 송금받은 피해금을 현금으로 바꿔 본사에 전달했는데, 새벽 시간대에 서울·경기·충남 등 인적이 드문 공원 화장실에서 만나 상호 조직원임을 확인하는 등 조직적으로 범죄수익금을 세탁했다.

 

경찰은 범행에 이용된 1,000여 개의 대포 계좌를 분석해 수사 과정에서 파악된 피해액보다 더 많은 금액이 입금된 사실과  정상적인 투자라고 믿어 신고를 하지 않은 사례 등을 확인하여 추가 피해자와 여죄를 파악하고 있다.

 

경찰은 "투자리딩방 불법행위는 보이스피싱 범죄보다 진화된 형태의 금융범죄로, 최근 점차 조직적인 범죄로 발전하고 범행 수법도 고도화되어 많은 피해를 유발하고 있다"라며 " 각별한 주의와 적극적인 신고를 당부했다.

 

아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]이다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'.>

 

24 people, including Mr. A in his 20s, who opened a fake investment site and impersonated investment experts to steal 6.5 billion won from 134 victims, were arrested.

 

The Busan Metropolitan Police Agency's Mobile Criminal Investigation Unit arrested 100 people, including Mr. A (male in his 20s), the head of an investment leading room who lured 134 victims to a fake investment site by impersonating investment experts and deceiving them into investing in virtual asset futures trading, and stole 6.5 billion won from them.

 

The police announced on the 21st that 24 of them were arrested on charges of violating the Act on the Aggravated Punishment, etc. of Specific Economic Crimes and the Act on the Regulation of Similar Receipt Acts, and 76 were indicted without detention.

 

From October of last year to around May of this year, Mr. A and his group divided up roles into the head manager, sales manager, organization management team, money laundering manager, and account recruitment manager, forming a systematic organization. They recruited investors by opening fake websites and using SNS advertisements that promised principal and high returns if they invested in virtual asset futures.

 

It was revealed that Mr. A and others impersonated investment experts and showed victims fake investment websites that they had created in advance, making it seem like real profits would be generated, and collected 6.5 billion won.

 

They used the embezzled money to maintain a luxurious lifestyle, such as purchasing high-end foreign cars, luxury goods, and precious metals.

 

The police seized 78 million won in cash, 75 luxury goods, and 125 Daepo Yuship chips, worth a total of 230 million won, from their offices, and applied for pre-indictment preservation of assets worth a total of 165 million won, including real estate and vehicles owned by them, and received a court decision.

 

This investment leading room fraud was carried out in the form of a skeleton organization through a headquarters that divided roles such as sales and laundering, and branches established in each region. It was revealed that the head office members, including Chief A, meticulously prepared for the crackdown by the investigative authorities by having branch members live together in a training camp and familiarizing them with the situation-specific work manual through Telegram.

 

In particular, the members of the organization who had never met each other across the country changed the money they received from the fake accounts into cash and delivered it to the headquarters. They met in the early morning hours in park restrooms in Seoul, Gyeonggi, and Chungnam to confirm that they were members of the organization, and systematically laundered the proceeds of crime.

 

The police analyzed the approximately 1,000 fake accounts used for the crimes and confirmed that more money was deposited than the amount of damage identified during the investigation, and that cases where people did not report because they believed it was a normal investment were identified, and are currently identifying additional victims and additional crimes.

 

"The illegal activities of investment leading rooms are a more advanced form of financial crime than voice phishing crimes, and have recently developed into organized crimes and their methods have become more sophisticated, causing a lot of damage," and the police asked for special attention and active reporting.

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