▲ 박수영 의원(국민의힘, 부산남구)     ©배종태 기자

 

[브레이크뉴스=배종태 기자] 2018년부터 올해 7월까지 가상자산을 이용한 불법 외환거래, 이른바 ‘코인 환치기’ 적발 규모가 12조원을 넘어선 것으로 나타났다. 적발된 외국인 피의자 가운데 약 80%는 중국 국적자로 집계돼 해외 거래소와 개인지갑 등을 통한 불법 자금 이동을 차단할 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.

 

가상자산 환치기 12조1407억원 적발

국민의힘 박수영 의원이 관세청에서 제출받은 최근 8년간 외환사범 적발 현황 자료에 따르면, 2018년부터 올해 7월까지 환치기 적발 건수는 177건, 금액은 18조297억원에 달했다.

 

이 가운데 가상자산을 이용한 환치기는 91건으로, 적발 금액은 12조1407억원으로 집계됐다. 전체 환치기 적발 건수의 51%, 적발 금액의 약 67%가 가상자산을 이용한 사례였다.

 

올해 들어서도 가상자산 환치기 적발 금액은 8193억원에 이른 것으로 나타났다.

 

외국인 피의자 34명 중 27명 중국 국적

가상자산 환치기로 적발된 외국인은 2018년 이후 모두 34명이었으며, 이 가운데 27명이 중국 국적자로 집계됐다. 전체 외국인 피의자의 약 80%에 해당하는 규모다.

 

중국인 외에는 호주, 베트남, 러시아, 인도네시아, 이집트 등 국적의 피의자가 적발됐으며 대부분 1~2명 수준이었다.

 

박 의원은 중국이 가상자산을 이용한 환치기 범죄의 주요 통로로 이용되고 있다고 지적했다.

 

가상자산 과세 앞두고 해외 자금 이동 우려

내년 1월 가상자산 과세 시행을 앞두고 해외로 가상자산 자금이 이동하는 흐름이 나타나고 있다는 지적도 제기됐다.

 

박 의원실이 국내 5대 가상자산 거래소에서 제출받은 자료에 따르면 올해 1~8월 가상자산 순유입액은 약 2조500억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간의 4조7400억원과 비교하면 56.8% 감소한 규모다.

 

박 의원 측은 가상자산 과세를 피하기 위한 해외 자금 이동이 늘어날 경우 환치기 등 불법 외환거래가 증가할 가능성을 우려하고 있다.

 

CARF 정보교환의 한계도 지적

국세청은 가상자산 거래 정보를 국가 간 자동으로 교환하는 가상자산 보고체계(CARF)를 활용해 해외 가상자산 거래와 불법 외환거래를 파악한다는 입장이다.

 

그러나 중국과 홍콩 등이 현재 CARF 정보교환에 참여하지 않고 있어 해외 거래 정보를 충분히 확보하는 데 한계가 있다는 지적이 나온다. 중국 본토는 2029년까지 CARF 정보교환 참여국 명단에 포함되지 않은 것으로 알려졌으며, 홍콩은 2028년부터 참여할 예정이다. 미국도 2029년부터 참여할 예정이다.

 

CARF는 국가 간 해외 거래정보를 자동으로 교환하는 체계이지만 개인지갑을 여러 차례 거치는 자금의 이동 경로나 실제 취득가액까지 모두 파악하기에는 한계가 있다는 지적도 제기됐다.

 

박수영 의원은 “가상자산 과세를 시행하기 전에 해외 거래소와 개인지갑을 통한 자금 이동과 취득가액까지 제대로 파악할 수 있는 세원 포착 체계를 갖춰야 한다”며 “CARF 정보교환 대상에서 빠진 중국인이나 중국 거래소를 통한 가상자산 거래에 대한 대책이 시급하다”고 말했다.

 

이어 “과세 인프라가 충분히 갖춰지지 않았다면 가상자산 과세를 강행하기보다 유예를 포함해 시행 시점을 재검토해야 한다”며 “청년과 국민의 자산 형성 기반을 지켜나가겠다”고 밝혔다.

 

[Here is the English version of the article] Crypto “Hwan-Chigi(illegal foreign exchange transfers) Cases Exceed $8 Billion, With Chinese Nationals Accounting for 80% of Foreign Suspects

 

Illegal foreign exchange transactions involving cryptocurrencies totaled 12.14 trillion won ($8.3 billion) from 2018 through July this year, with Chinese nationals accounting for about 80% of foreign suspects, according to data submitted by the Korea Customs Service.

 

The figures have raised concerns over the potential expansion of illegal cryptocurrency transfers ahead of the planned introduction of cryptocurrency taxation next January.

 

Crypto Transfers Account for 67% of Hwan-Chigi Cases

Rep. Park Soo-young of the People Power Party said data from the Korea Customs Service showed that 177 cases of illegal “hwan-chigi” foreign exchange transactions were detected between 2018 and July 2026, involving a total of 18.03 trillion won.

 

Of those, 91 cases involved cryptocurrencies, with the amount reaching 12.14 trillion won. Cryptocurrency-related cases accounted for 51% of all detected cases and about 67% of the total amount.

 

The amount involved in cryptocurrency-based illegal foreign exchange transactions detected through July this year stood at 819.3 billion won.

 

Chinese Nationals Account for 27 of 34 Foreign Suspects

Of the 34 foreign nationals identified in cryptocurrency-related hwan-chigi cases since 2018, 27 were Chinese nationals, accounting for about 80%.

 

The other suspects included nationals of Australia, Vietnam, Russia, Indonesia and Egypt, with most nationalities represented by one or two people.

 

Park said China is being used as a major channel for cryptocurrency-based illegal foreign exchange transactions.

 

Concerns Grow Over Overseas Transfers Ahead of Taxation

Park’s office also pointed to a decline in net cryptocurrency inflows into South Korean exchanges, suggesting that more funds could be moving overseas ahead of the planned introduction of cryptocurrency taxation in January.

 

Data obtained from five major domestic cryptocurrency exchanges showed net inflows of about 2.05 trillion won from January through August this year, down 56.8% from 4.74 trillion won during the same period last year.

 

Park’s office said the movement of cryptocurrency funds overseas could increase illegal foreign exchange transactions if investors seek to avoid taxation.

 

Limits of CARF Information Exchange

The National Tax Service plans to use the Crypto-Asset Reporting Framework, or CARF, to automatically exchange overseas cryptocurrency transaction information and help detect illegal foreign exchange transactions.

 

But questions have been raised over the system’s coverage. China and Hong Kong are not currently participating in CARF information exchanges. China is not listed among participating jurisdictions through 2029, while Hong Kong is expected to begin participation in 2028. The United States is also scheduled to join from 2029.

 

CARF is designed to facilitate the automatic exchange of overseas transaction information, but it does not necessarily provide a complete picture of fund movements through multiple personal wallets or the actual acquisition cost of crypto assets.

 

Park called for measures to strengthen the tracking of cryptocurrency transactions through overseas exchanges and personal wallets before taxation is introduced.

 

“Before introducing cryptocurrency taxation, the government needs a system capable of properly identifying fund transfers through overseas exchanges and personal wallets, as well as acquisition costs,” Park said.

 

He also called for measures to address cryptocurrency transactions involving Chinese nationals and Chinese exchanges that fall outside the current CARF information-sharing framework.

 

Park further said the government should reconsider the timing of cryptocurrency taxation, including a possible delay, if the necessary tax infrastructure is not yet in place.

 

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