이들 중 A(53세, 남)씨 등 6명을 사기 및 부동산 실권리자 명의 등기에 관한 법률위반 혐의로 구속하고, 범행에 가담한 대출서류 작성책, 담보물건 매입책, 유령법인 명의대표, 명의수탁자 모집책, 명의수탁자 등 일당 28명을 불구속 송치했다.
경찰에 따르면 법인 소속 직원들의 주거용으로 법인이 주택을 임차하는 경우, 실제 거주하는 직원이 전입신고를 하지 않는 경우가 많다.
A 씨 등은 법인이 직원 주거용으로 임차한 아파트는 전입신고가 되어 있지 않아 서류상 임차인이 없는 것으로 보이는 점을 악용한 것으로 드러났다.
이들은 법인명의로 임차한 아파트를 물색하여, 임대보증금을 승계하면서 헐값에 아파트를 구입한 후, 임차인이 없는 것처럼 대출신청을 하여 2019년 3월부터 지난해 5월까지 43건의 대출금 약 70억원을 가로 챙겼다.
경찰은 "이번 범행과 관련해 금융권에서는 대출발생시 담보를 제공받았기에 대출금을 변제하지 않아도 실질적 피해가 없었고, 임차인(법인)은 보증보험회사로부터 임대보증금을 지급받아 피해가 없는 등 범행 발각 우려가 적어 1년이 넘는 기간동안 조직적으로 사기범행이 이루어진 것"이라며 주의를 당부했다.
아래는 위의 글을 구글번역이 번역한 영문의 <전문>이다. [Below is an English <Full text> translated by Google Translate.] 34 people were caught per day of loan fraud, who intercepted 7 billion loans from the financial sector.
In addition, 28 people per day, including a loan document preparation book, a purchase plan for collateral, a ghost corporation name representative, a name trustee recruitment plan, and a name trustee, were sent uncontrolled.
According to the police, when a corporation leases a house for housing for employees of a corporation, there are many cases where the actual resident employee does not report the move-in.
It turned out that Mr. A and others abused the fact that there appears to be no tenant on paper because the corporation's apartment leased for employee housing has not been reported to move in.
They searched for an apartment leased under the corporate name, purchased an apartment at a bargain price while inheriting the rental deposit, applied for a loan as if there were no tenants, and collected 43 loans of 7 billion won from March 2019 to May last year.
The police said, "In relation to this crime, there was little concern about the crime, such as, there was no damage in the financial sector, even if the loan was not reimbursed because security was provided when a loan occurred, and the lessee (corporation) received a rental deposit from a guarantee insurance company and there was no damage. and He called for caution, saying, "It has been systematically committed fraud over a period of more than a year."
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