▲총책 검거 흐름도/ 부산경찰청 제공 © 배종태 기자

[브레이크뉴스=배종태 기자] 텔레그램 등 SNS를 통해 대포통장을 모집해 캄보디아 현지 사기 범죄조직에 유통한 일당 27명과, 유령법인을 설립해 법인계좌를 불법 유통한 또 다른 일당 21명 등 총 48명이 붙잡혔다. 

부산경찰청 형사기동대는 올해 2월부터 7월까지 SNS를 통해 대포통장 명의자를 모집하고, 이를 캄보디아의 로맨스 스캠․투자사기․보이스피싱 조직에 제공한 혐의로 범행 총책을 비롯해 국내외 모집책과 명의자 등 48명을 적발해, 이들 중 26명을 구속했다.

캄보디아 현지 사기 범죄조직의 27명은 개인 및 법인 계좌 명의자를 모집한 뒤, 이 중 일부를 프놈펜․시아누크빌 등 캄보디아로 출국시켜 현지 범죄조직에 전달한 것으로 드러났다.

이들 조직은 피해금 환수 추적을 피하기 위해 테더코인(USDT)으로 수수료를 송금하는 수법을 사용했으며, 불과 4개월 동안 약 56억 원 상당을 편취한 것으로 파악됐다.

경찰 조사 결과, 일부 계좌 명의자들은 귀국 후 ‘취업사기 피해’를 주장하며 허위로 납치·감금 신고를 한 것으로 확인됐다. 이는 현지 조직원들의 지시에 따른 허위 신고로, 경찰은 허위 진술을 한 2명을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 추가 입건했다.

법인계좌를 불법 유통한 일당 21명은 ‘고수익 아르바이트’ 구인 광고로 명의자를 모집한 뒤, 형식적으로 유령법인을 설립하고 법인계좌를 캄보디아 사기 조직에 유통한 혐의를 받고 있다.

▲ 범행이용 계좌 및 피해자 특정 자료/부산경찰청 제공     ©배종태 기자

▲ 범행수법 확인 자료/부산경찰청 제공  © 배종태 기자

이들은 전국 각지에 15개 법인을 설립해 법인통장을 개설했고, 이 중 4개 계좌를 해외로 넘긴 것으로 드러났다. 해당 조직은 피해자 68명으로부터 14억 2,000만 원을 편취한 것으로 조사됐다.

경찰은 국내 총책 A씨가 조직원들에게 강제로 문신을 시키거나 폭력을 행사하는 등, 위계와 물리력이 결합된 신흥 조직폭력 형태의 범행 정황도 포착했다.

부산경찰청 관계자는 “캄보디아 등 해외 사기 범죄조직에 대포통장을 제공하는 행위는 명백한 범죄”라며 “국민들이 ‘고수익 보장’이나 ‘해외 아르바이트’ 광고에 현혹되지 않도록 각별히 주의해 달라”고 당부했다.

경찰은 이번 사건을 계기로 캄보디아발 취업사기·납치·감금 사건 접수를 전국적으로 모니터링하며, 앞으로 로맨스 스캠과 투자사기 등 해외 연계 사기 조직에 대한 수사를 확대할 계획이다.

[Here is English translation of Korean article] Busan Police Arrest 48 in Fake Bank Account Trafficking Linked to Cambodia Fraud Rings**

Busan police have arrested 48 people accused of supplying fake bank accounts to criminal syndicates in Cambodia through social media platforms such as Telegram. Among them, 26 have been taken into custody.

According to the Busan Metropolitan Police Agency’s Cyber Investigation Unit, from February to July this year, the suspects recruited account holders through social media and provided their accounts to Cambodian organizations involved in romance scams, investment fraud, and voice phishing. Investigators identified the ringleader, recruiters in and outside Korea, and account holders connected to the scheme.

The first group of 27 suspects allegedly recruited individuals and companies to open bank accounts and sent some of them to Phnom Penh and Sihanoukville to deliver the accounts directly to Cambodian fraud groups. Police said the network used Tether (USDT) cryptocurrency to pay fees and conceal money trails, siphoning off about 5.6 billion won (approximately $4.1 million) over four months.

Investigators also discovered that some of the account holders falsely reported being victims of “employment scams” and even claimed they had been kidnapped and confined after returning to Korea. Police revealed that those reports were fabricated under instruction from Cambodian organizers and charged two people with obstruction of public duty through deceit.

Another group of 21 suspects stands accused of creating shell companies to open corporate bank accounts and sell them to Cambodian scam groups under the guise of “high-paying part-time jobs.” Police said the group established 15 paper companies across Korea and transferred four accounts overseas, defrauding 68 victims of about 1.42 billion won ($1 million).

Authorities also confirmed signs of organized crime behavior, as ringleader “A” allegedly forced tattoos on members and used violence to establish dominance within the group.

“This type of activity, supplying bank accounts to overseas scam operations such as those in Cambodia, constitutes a serious crime,” a Busan police official said. “We urge the public not to be deceived by advertisements promising high returns or overseas work opportunities.”  

The police said they will expand investigations into overseas-linked fraud operations such as romance scams and investment crimes while monitoring reports of employment fraud, kidnapping, and confinement tied to Cambodia nationwide.