▲ 사진은 국내 총책 A씨 체포 당시 압수한 범죄수익금 및 계수기/부산경찰청  © 배종태 기자

[브레이크뉴스=배종태 기자] 부산중부경찰서는 필리핀·캄보디아 등 해외에 근거지를 둔 투자 리딩방 사기 조직과 공모해 총 229억 원의 범죄수익금을 세탁한 조직원 84명을 검거하고, 이 중 국내 총책 등 20명을 구속했다고 18일 밝혔다.

해외 사기조직과 연계…222명 피해, 229억 원 편취

경찰에 따르면, 피의자들은 2024년 9월부터 2025년 2월까지 카카오톡 오픈채팅방, 인스타그램 등 SNS를 활용해 피해자 222명에게 접근했다. 이들은 주식투자 고수익을 미끼로 자금을 편취한 뒤, 이를 상품권 매매로 위장하는 방식으로 세탁한 혐의를 받고 있다.

사기 조직은 대포통장을 활용하고 서울·경기 지역에 허위 상품권 업체를 개설해 실제 거래가 있었던 것처럼 꾸미는 방식으로 범죄수익을 정당화했다. 세탁된 자금은 해외에 있는 사기 조직원들에게 전달된 것으로 드러났다.

국내 총책 고급 호텔 은신 중 검거…84명 중 20명 구속

경찰은 강남의 한 고급 호텔에 은신하던 국내 자금세탁 총책 A씨(40대)를 포함해 핵심 조직원 20명을 구속했다. 총 84명 검거 중 나머지 피의자들도 자금 수거 및 전달, 대포통장 모집, 허위 업체 운영 등 역할을 분담한 것으로 확인됐다.

범죄수익 3억 9,500만 원 압수…피해자 보호도 병행

체포 과정에서 경찰은 현금 3억 9,500만 원을 압수했으며, 사기 범죄를 통해 취득한 3,700만 원에 대해 기소 전 추징보전 조치를 진행했다.

또한 피해자 전담 경찰관을 중심으로 긴급생계비 지원.취업 상담.법률 상담 등 심리·생활 안전 지원도 병행했다.

도주 피의자 3명, 여권 무효화·인터폴 적색수배

자금세탁책 일부가 검거 직후 해외로 도주하자 경찰은 도주자 3명에 대해 여권 무효화 및 인터폴 적색수배를 요청했다. 해외 콜센터와 자금세탁책 연결을 담당한 B씨·C씨·D씨 등이 이에 포함돼 있으며, 경찰은 확보된 정보를 토대로 추적 수사를 강화하고 있다.

경찰은 “SNS·유튜브에서 고수익을 내세운 투자 권유는 신종 사기일 가능성이 매우 높다”며 “온라인 투자 접근 시 각별한 주의가 필요하다. 국외 도피 피의자도 끝까지 추적해 반드시 검거하겠다”고 밝혔다.

[Below is an English news article] 84 Members of Investment Scam Money-Laundering Ring Arrested; KRW 22.9 Billion Laundered

-Busan Jungbu Police apprehend domestic ringleader hiding in luxury hotel; 20 members formally detained

The Busan Jungbu Police Station announced on the 18th that it had arrested 84 members of a money-laundering ring that colluded with overseas investment scam organizations based in the Philippines and Cambodia. Among them, 20 key suspects—including the domestic head of the laundering operation—were taken into custody. The group is accused of laundering a total of 22.9 billion won in criminal proceeds.

Overseas-linked scheme defrauds 222 victims of KRW 22.9 billion

According to police, the suspects contacted 222 victims between September 2024 and February 2025 through KakaoTalk open chat rooms, Instagram, and other social media platforms. The group lured victims with promises of high returns from stock investments, then laundered the illicit funds by disguising them as payments for gift card transactions.

Investigators found that the organization used bank accounts under borrowed names and set up fake gift card businesses in Seoul and Gyeonggi Province to fabricate the appearance of legitimate transactions. The laundered funds were then transferred to scam operators based overseas.

Domestic ringleader arrested while hiding in luxury hotel

The police arrested the domestic money-laundering ringleader, identified as A (in his 40s), at a luxury hotel in Gangnam, Seoul. Of the 84 suspects apprehended, the remaining participants played roles in collecting and delivering money, recruiting bank accounts, and running sham businesses, police said.

KRW 395 million seized; support measures for victims implemented

During the arrests, officers seized 395 million won in cash. Authorities also initiated pre-indictment confiscation procedures for an additional 37 million won identified as criminal proceeds.

The police further stated that victim-support officers have provided assistance including emergency financial aid, employment counseling, legal consultations, and psychological support.

Three fugitives issued passport invalidation and Interpol Red Notices

After several accomplices fled the country following the crackdown, police moved to invalidate their passports and requested Interpol Red Notices for three individuals. Those wanted include B, C, and D—suspects linked to overseas call centers and laundering coordination. Investigators are continuing to track the fugitives using all available intelligence.

Police warn of high-return investment schemes on social media

“SNS and YouTube advertisements promising high investment returns are highly likely to be new types of scams,” police warned, urging the public to exercise extreme caution when approached online for investment opportunities. Authorities added that all overseas fugitives will be pursued until apprehended.