▲ 경찰이 압수한 증거물/부산경찰청  © 배종태 기자

[브레이크뉴스=배종태 기자] 부산경찰이 텔레그램을 이용해 마약류 거래 대금을 가상자산으로 세탁·전달한 불법 가상자산 거래대행업자와 마약사범 등 40명을 검거했다.

부산경찰청 마약·국제범죄수사대는 14일 특정금융거래정보법 및 마약류관리법 위반 혐의로 가상자산 거래대행업체 운영자 A씨 등 6명과 마약 운반책 2명, 구매·투약자 32명 등 총 40명을 검거했다고 밝혔다. 이 가운데 운반책 B씨 1명은 구속됐다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 9월부터 올해 4월까지 텔레그램을 통해 마약 구매자들로부터 현금을 송금받은 뒤 이를 비트코인 등 가상자산으로 전환해 마약 판매자에게 전달하는 방식으로 범행한 혐의를 받고 있다.

수사 결과 마약 판매자와 구매자들은 수사기관 추적을 피하기 위해 미신고 가상자산 거래대행업체를 이용한 것으로 드러났다. 거래대행업체는 구매자로부터 받은 현금을 가상자산으로 바꾼 뒤 믹싱·텀블러 방식으로 자금을 세탁해 판매자 측에 전달한 것으로 조사됐다.

경찰은 가상자산 거래 흐름과 거래 내역 분석을 통해 운영자 6명을 순차 검거하고, 범죄수익추적팀과 공조해 범죄수익금 1억500만원 상당에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다.

또 거래 내역을 추가 분석해 마약 운반책 2명과 구매자 32명도 잇따라 검거했다. 이 과정에서 케타민 약 330g, 필로폰 약 3.4g, 합성대마 8.77g, 엑스터시 5정 등 시가 1억3000만원 상당의 마약류를 압수했다.

검거된 피의자들은 대부분 20~30대로, 무직자뿐 아니라 일반 회사원, 유흥업 종사자, 자영업자 등 다양한 직업군인 것으로 확인됐다.

부산경찰청은 지난해 하반기 가상자산수사팀을 신설해 전담 인력을 배치하고, 마약 범죄에 악용되는 미신고 가상자산 결제대행업체에 대한 단속을 강화해왔다고 설명했다.

부산경찰청 관계자는 “비대면 마약 유통 수단을 활용한 범죄가 증가하는 만큼 미신고 가상자산 결제대행업자 단속과 가상자산 기반 자금세탁 수사를 지속 확대할 방침”이라며 “범죄수익 역시 끝까지 추적·환수하겠다”고 말했다.

[Here is the English version of the artice] Busan police have arrested 40 individuals, including illegal cryptocurrency brokers who laundered and transferred drug transaction funds using Telegram, as well as drug offenders.

The Busan Metropolitan Police Agency’s Narcotics and International Crime Investigation Unit announced on the 14th that it had apprehended a total of 40 suspects on charges of violating the Act on Reporting and Use of Certain Financial Transaction Information and the Narcotics Control Act. Those arrested include six operators of a cryptocurrency brokerage service, two drug couriers, and 32 buyers and users. One courier, identified as B, has been detained.

According to police, the suspects are accused of receiving cash from drug buyers via Telegram between September last year and April this year, converting the funds into cryptocurrencies such as Bitcoin, and transferring them to drug suppliers.

The investigation revealed that both sellers and buyers used unregistered cryptocurrency brokerage services to evade law enforcement tracking. These brokers converted the cash received from buyers into digital assets and laundered the funds using mixing and tumbling techniques before delivering them to sellers.

Police tracked cryptocurrency transaction flows and records to sequentially arrest the six operators. In cooperation with the criminal proceeds tracking team, authorities have also filed for a pre-indictment asset forfeiture order amounting to approximately 105 million won.

Further analysis of transaction records led to the additional arrests of two couriers and 32 buyers. During the operation, police seized drugs worth approximately 130 million won, including about 330 grams of ketamine, 3.4 grams of methamphetamine, 8.77 grams of synthetic cannabis, and five ecstasy pills.

Most of the suspects are in their 20s and 30s, spanning a range of occupations, including unemployed individuals, office workers, nightlife industry employees, and self-employed workers.

The Busan Metropolitan Police Agency stated that it established a dedicated cryptocurrency investigation unit in the second half of last year and has been strengthening crackdowns on unregistered cryptocurrency payment brokers exploited for drug crimes.

A police official said, “As non-face-to-face drug distribution methods continue to increase, we will expand enforcement against unregistered cryptocurrency payment brokers and intensify investigations into cryptocurrency-based money laundering. We will also pursue and recover criminal proceeds to the fullest extent.”